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檢察官介紹:”對于這家外資銀行出現了這筆資金的損失對他們來說是血淋淋的教訓,但是它的損失遠不及于這一筆資金而已,更多的是對它管理制度的反思。從案件審查過程當中、包括提審被告人過程當中發現:該銀行存在巨大的管理漏洞,終,檢察機關以檢察建議的形式發給了上級管理單位——銀監局,由銀監局組織了單獨的檢查組、專案組趕赴這家外資銀行做了一個月的審查工作,后給他了非常詳細的整改建議。”
檢察機關介紹:監管部門對許多已經注冊以及存量的金融單位都有一個排摸掌握,“一個是預防,然后是一個打擊,然后事后提供相關的檢察建議。我們是通過辦理一系列的案件當中,發現一些初露端倪可能會涉及刑事犯罪的金融案件的話,我們會提前通過專報類型的方式,遞交給有關的監管部門,引起他們的關注,從而堵漏建制。”